PLUS

Baner

Wyłudzili $1.4 mln

Wyłudzili $1.4 mln

Na lotnisku JFK w Nowym Jorku została zatrzymana para, która pozyskała 1.4 mln dolarów pomocy dla firm poszkodowanych przez COVID-19 i chciała z tymi pieniędzmi uciec do Polski.

43-letnia Monica Magdalena Jaworska i jej mąż 42-letni Tarik Jaafar z Ashburn w Wirginii zostali zatrzymani za złożenie fałszywych wniosków o pomoc z programu Paycheck Protection Program.

Jaworska i Jaafar złożyli prawdopodobnie 18 różnych wniosków o pożyczkę PPP do 12 instytucji finansowych na cztery różne biznesy. Trzy z tych wniosków zostały pozytywnie rozpatrzone i w sumie para otrzymała pożyczkę w wysokości $1,438,500.

Wnioski złożone przez Jaworską i Jaafara były fałszywe, gdyż przedstawione przez nich deklaracje podatkowe rzekomo zostały złożone w Urzędzie Skarbowym (IRS) dla każdej z czterech firm. W rzeczywistości IRS nigdy ich nie otrzymał.

Para została zatrzymana 20 czerwca na lotnisku John F. Kennedy w Nowym Jorku w trakcie wylotu do Polski.

Jak ustalili śledczy parze udało się wypłacić i upłynnić już $30,000, większość funduszy udało się zamrozić na kontach pary. Trwa postępowanie wyjaśniające. Jeżeli prokurator udowodni im winę, to Jaworskiej i Jaafarowi grozi do 20 lat więzienia.

Departament Sprawiedliwości zachęca wszystkich, którzy uważają, że mogli paść ofiarą oszustwa w związku z pandemią koronawirusa o kontakt pod numer 866-720-5721.

Kategoria: Wiadomości > USA

Data publikacji: 2020-06-29

Baner
Baner
Ogłoszenia/classifieds
Ogłoszenia Zobacz ogłoszenia >>
Baner
Baner
Baner
Baner
Plus Festiwal

Podoba Ci się nasza strona?
Polub nasz profil na Facebooku.